Listen - Betriebs-Berater

WPK: Aktualisierung der Übersicht der Listen der Länder mit hohem Geldwäscherisiko

Veröffentlicht am 10. November 2023 von kw

Die Europäische Kommission hat mit der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675 vom 14.7.2016 Drittstaaten festgelegt, die ein hohes Risiko der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen. Diese wurde nun durch die Delegierte Verordnung (EU) […]

WPK: Aktualisierung der Übersicht der Listen der Länder mit hohem Geldwäscherisiko

Veröffentlicht am 25. Juli 2023 von kw

Die Financial Action Task Force (FATF) hat mit Mitteilung vom 23.6.2023 die Liste der Länder aktualisiert, die unter FATF-Beobachtung stehen („graue Liste“). Zu den hier neu gelisteten Ländern gehören Kamerun, […]