Mit Mitteilung vom 13.2.2026 hat die Financial Action Task Force (FATF) die Liste der Länder aktualisiert, die unter verstärkter FATF-Beobachtung stehen („Graue Liste“). Neu aufgeführt sind Kuwait und Papua-Neuguinea. Laut […]
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Geldwäscherisiko
WPK: Aktualisierung der Übersicht der Listen der Länder mit hohem Geldwäscherisiko
Die Europäische Kommission hat mit der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675 vom 14.7.2016 Drittstaaten festgelegt, die ein hohes Risiko der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen. Diese wurde nun durch die Delegierte Verordnung (EU) […]
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WPK: Aktualisierung der Übersicht der Listen der Länder mit hohem Geldwäscherisiko
Die Europäische Kommission hat Drittstaaten mit hohem Risiko festgelegt (Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675 vom 14.7.2016). Diese wurde zuletzt geändert durch die Delegierten Verordnungen (EU) 2023/410 vom 19.12.2022 (in Kraft getreten am 16.3.2023) […]
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WPK: Aktualisierung der Übersicht der Listen der Länder mit hohem Geldwäscherisiko
Die Financial Action Task Force (FATF) hat mit Mitteilung vom 23.6.2023 die Liste der Länder aktualisiert, die unter FATF-Beobachtung stehen („graue Liste“). Zu den hier neu gelisteten Ländern gehören Kamerun, […]
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