Die Bank of America steckt in Schwierigkeiten: Bereits vor zwei Jahren hatte das US-Finanzministerium diese aufgefordert, ihre Kontrollen im Zusammenhang mit Geldwäscheaktivitäten zu verbessern. Jetzt hat das Ministerium festgestellt, dass diese Hinweise nicht in adäquater Weise berücksichtigt worden sind und verhängte eine empfindliche Geldbuße gegen das Bankinstitut. 1,21 Milliarden US-Dollar – das sind umgerechnet rund 1,08 Milliarden Euro – soll die Bank of America zahlen. Das geht aus einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur hervor.
Hintergrund ist, dass die Bank Geldwäsche-Netzwerke in China nicht gemeldet hat. Über das Netzwerk sind laut Angaben des US-Justizministeriums verdächtige Transaktionen mit einem Volumen von mehr als fünf Milliarden Dollar abgewickelt worden. Rund ein Fünftel davon habe Anliegen der nationalen Sicherheit betroffen. Aber nicht nur China steht im Fokus: Die Bank muss unter anderem eine Strafzahlung in Höhe von 11,6 Millionen US-Dollar leisten, weil sie gegen Sanktionen gegenüber Russland und den Iran verstoßen hat. Verteidigt hatte sich die Bank of America mit der Aussage, dass sie mehrere Milliarden US-Dollar in Technologie zum Kampf gegen Finanzkriminalität investiert hat. Das meldet der Nachrichtensender Bloomberg. Außerdem wird die Bank externe Prüfer zulassen, die verdächtige Transaktionen erfassen und analysieren sollen.
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