§ 7 | Melde- und Sorgfaltspflichten für Informationen über Finanzkonten |
§ 8 | Allgemeine Meldepflichten |
§ 9 | Allgemeine Sorgfaltspflichten |
§ 10 | Sorgfaltspflichten bei bestehenden Konten natürlicher Personen |
§ 11 | Konten von geringerem Wert |
§ 12 | Konten von hohem Wert |
§ 13 | Sorgfaltspflichten bei Neukonten natürlicher Personen |
§ 14 | Sorgfaltspflichten bei bestehenden Konten von Rechtsträgern |
§ 15 | Überprüfungszeitraum und zusätzliche Verfahren für bestehende Konten von Rechtsträgern |
§ 16 | Sorgfaltspflichten bei Neukonten von Rechtsträgern |
§ 17 | Besondere Sorgfaltsvorschriften |
§ 18 | Zusammenfassung von Kontosalden und Währungen |
§ 19 | Begriffsbestimmungen |
§ 20 | Sonstige Begriffsbestimmungen |